Entre el 2007 y 2019 la UIF recibió más de 72 mil reportes de operaciones sospechosas.

La banca contribuye de manera efectiva con la prevención del lavado de activos

  • Las entidades financieras asociadas en la Asociación de Bancos del Perú se esfuerzan por contar con políticas adecuadas, fortalecer procedimientos y controles”, refirió Martin Naranjo, presidente del gremio bancario.

Enterese.net.- En los últimos 11 años, tres meses(2007-2019) la #UnidaddeInteligenciaFinanciera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha recibido 72,195 reportes de operaciones sospechosas (ROS) por parte de los sujetos obligados por la Ley a reportar, informó Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (#ASBANC) durante la inauguración del XI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA 2019), organizado por el gremio bancario.

Estas operaciones sospechosas, precisó, provienen en un 34% de los bancos, en un 22% de los notarios y en un 17% de las empresas de transferencia de fondos. “El lavado de activos provenientes de actividades ilícitas siempre está al acecho intentando penetrar el sistema financiero”, refirió el ejecutivo al tiempo de sostener que las entidades bancarias están permanentemente atentas a identificar operaciones sospechosas y a apoyar a las autoridades en lo que sea necesario.

En ese orden de ideas, adelantó que “el Perú aprobó en el 2018 la Evaluación Mutua de GAFILAT para implementar medidas contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.  Y cuenta con una calificación óptima en la implementación de las 40 recomendaciones”, Detalles que serán analizados durante el desarrollo del PLA.

Naranjo agregó que los informes de inteligencia financiera emitidos por la UIF-Perú (de enero 2007 a marzo 2019) involucran US$ 16,658 millones. La mayor participación corresponde a la minería ilegal (35%), seguida muy de cerca por el tráfico ilícito de drogas (33%). En efecto, dijo el representante gremial, la tipología que representa el mayor monto corresponde al uso de recursos ilícitos o no justificados en el sector minero – oro ilegal y otros minerales (31%), a través de productos o instrumentos financieros y/o de inversión (13%) y depósitos y/o transferencias fraccionadas de dinero ilícito o no justificado (10%).

“Para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones en el sistema. El lavado de activos está en permanente acecho y los asociados a ASBANC estamos atentos para identificar estas operaciones  y apoyar a las autoridades a combatir las prácticas ilícitas”, puntualizó.

Naranjo resaltó el trabajo de los Oficiales de Cumplimiento y reiteró el compromiso del gremio bancario de apoyar -con información y recursos- para que estos Oficiales cumplan con sus responsabilidades y funciones adecuadamente, en coordinación con los diferentes organismos del Estado, aplicando las normas vigentes.

“Los bancos se esfuerzan permanentemente por contar con políticas adecuadas, fortalecer procedimientos y todo tipo de controles para combatir el lavado de activos. El sistema de prevención anti-lavado es un proceso dinámico en mejora continua”, puntualizó.

PLA 2019

Naranjo expresó su satisfacción por la amplia convocatoria lograda en la XI edición del Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA 2019), evento que se inició y que busca reforzar las áreas de Cumplimiento de las entidades, a través de la presentación de diferentes experiencias nacionales como internacionales.“Este es un espacio para compartir e intercambiar información sobre los nuevos mecanismos de control y prevención para la Lucha contra el lavado de activos”, comentó.

Naranjo dio la bienvenida a los más de 300 participantes de este evento internacional que viene siendo realizado desde hace 10 años. También participó en la ceremonia inaugural Jorge Mogrovejo, Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

En el evento, que se desarrollará hoy y mañana, participan representantes de bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, cooperativas, compañías de seguros y empresas financieras en general. También edpymes, notarias, casas de cambio, empresas del sector construcción, entre otros.

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